境内外“金主”勾结串联开设赌场洗钱

白城警方打掉一特大跨境网络赌博团伙

2023-07-28 来源：法治日报

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法治日报讯记者刘中全见习记者张美欣近日，吉林省白城市公安局奔赴23个省（市），打掉一个特大跨境网络赌博团伙，累计抓获涉案人员302人，查扣涉案资金2100余万元。

今年初，白城市公安局洮北分局民警通过线索发现，陈某通过社交软件搭建交流平台，招揽参赌人员，在境外网站投注赌博并从中获利。

民警经初查了解到，辖区多名居民手机频繁收到陌生人添加好友邀请，对方在申请通过后开始大量推送网络赌博App相关链接及二维码。

洮北分局刑警大队大队长刘佳通过分析发现，该案涉及地域广、人员多、金额大，其中的脉络关系复杂。随后，洮北分局将案件上报白城市公安局，随后，以分局刑警大队为主体、多警种协同作战的专案组成立，全力开展专案攻坚。

专案组以该网赌平台为中心，着重研判其资金流向动态，进一步查明了以App程序开发方、中间代理及下线“跑分”人员三个部分为整体的脉络体系，参赌人员有20万人之多，涉案账户仅月交易流水就达5亿元。该不法团伙有组织架构且人员分工明确，上下线间保持秘密联系，具备一定反侦查意识。

通过对前期搜集的网站赌博交易记录、电话短信等大量信息进行筛选、甄别、归类，专案组民警逐渐把握了整个团伙链条中的层级关系和人员身份，在海量数据碰撞下，确定了这是一伙由境内外“金主”勾结串联，开设赌场、运营、洗钱的全链条不法团伙。

近日，专案组抽调150名精干警力，奔赴23个省（市），先后抓获犯罪嫌疑人302人，累计查扣涉案资金2100余万元。至此，不法团伙成员被悉数抓获。目前案件还在进一步办理中。